2024 Autors: Ethan Spencer | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-17 09:08
Gandrīz $ 1,8 miljardi ir nozagti no Pandžabas Nacionālās bankas, Indijas otrās lielākās valsts bankas. Trīs cilvēki ir arestēti saistībā ar šīm scam, bankas paziņoja šonedēļ. Divus bankas darbiniekus apsūdzēja par krāpniecisku aizdevumu uzsākšanu uzņēmumiem, kas piesaistīti Firestar Diamond miljardieris juvelierim Nirav Modi un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecības Gitanjali grupas priekšsēdētāja viņa tēvocis Mehul Choksi.
Gokulnath Shetty un Manoj Kharat ir bankas darbinieki, kurus arestēja kopā ar Hemantu Bhatu.
Banka izdeva paziņojumu, kurā teikts:
"… konstatēja dažus krāpnieciskus un neatļautus darījumus vienā no Mumbai filiālēm dažu izvēlētu kontu turētāju labā".
Liela mēroga izkrāpšana sākās 2011. gadā un notika tikai vienā no bankas filiālēm Mumbajā. Pilnīga informācija par šīm scam ir neskaidra, piemēram, vai visi 1,8 miljardi ASV dolāru ir pazuduši vai ja daži no tiem tika izmantoti, lai atmaksātu esošos aizdevumus.
Modi un Choski vēl nav iekasēti, taču tie tiek izmeklēti, izmantojot viltotus dokumentus, lai krāptu banku no 1,8 miljardiem ASV dolāru. Modi atrašanās vieta pašlaik nav zināma, taču viņš var slēpties viesnīcā Ņujorkā. 47 gadus vecais ir 17 juvelierizstrādājumu veikalu īpašnieks visā Indijā, Āzijā, Apvienotajā Karalistē un ASV. Viņa rotaslietas ir nēsātas gan Holivudas, gan Bollywood zvaigznes, tostarp Priyanka Chopra un Kate Winslet.
Nirav Modi neto vērtība ir 1,74 miljardi ASV dolāru. Viņš ir 85 gadith bagātākais cilvēks Indijā.
Ieteicams:
Kā Wang Jianlin (Ķīnas jaunākais bagātākais pilsonis) izrādīja $ 122k aizdevumu 46 miljardu ASV dolāru apmērā
Pirms 20 gadiem Wang Jianlin ieguva 122 000 ASV dolāru lielu aizdevumu un nopirka celtniecības uzņēmumu, kas bija nomocīts parādos. Šodien viņš ir bagātākais Ķīnā, kura neto vērtība ir 46 miljardi ASV dolāru
Celine Dion visbeidzot pārdod Jupitera salas savrupmāju par 38,5 miljoniem ASV dolāru (sākotnēji tika iekļauta par 72 miljoniem ASV dolāru)
Pēc četriem gadiem nekustamā īpašuma tirgū Kanādas franču dziedātājs beidzot ir atradis pircēju viņas bagātīgajam Jupiteras salas īpašumam.
Dells pārdod programmatūras aktīvus vairāk nekā 2 miljardu ASV dolāru apmērā
Līdz ar datumu, kad EMC akcionāriem jābalso par darījumu ar Dell, tehnoloģiju uzņēmums atbrīvo vājus aktīvus un palielina miljardus. Vai viņiem patīk šī pārdošana?
Vīce tagad novērtē 5,7 miljardu ASV dolāru apmērā, saņemot jaunu 450 miljonu dolāru ieguldījumu
Deivids Trujillo lielais ieguldījums "Vice Media" izskatās lieliski par viņu iespējamo IPO, taču raisa dažus jautājumus par to, kas varētu būt ieinteresēts tos iegādāties.
Martā Stjuarts tikko nopelnījis savu impēriju par $ 3500000000, kas joprojām ir novērtēta 2 miljardu ASV dolāru apmērā, joprojām ir pārsteidzoša dzīves stāsts
Marta Stewart ir izdzīvojusi interesantu dzīvi. Viņa uzsāka impēriju, aizgāja uz cietumu, redzēja, ka impērija sabruka, nedaudz atveseļojās … un tagad pārdod 353 miljonus dolāru.
